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支付系统,代收款平台

支付系统

生态支付系统主要包括以下组成部分:1. 生态补偿:生态补偿是指通过经济手段,对生态保护者和环境治理者给予一定补偿,以激励他们继续参与生态保护和环境治理工作。补偿方式包括现金补偿、生态服务提供、优惠政策等。2. 生态服务交易:生态服务交易是指通过市场机制,实现生态保护和环境治理成果的买卖。例如,碳排放权交易、水资源交易等。生态服务交易有助于实现资源配置的优化,提高生态保护和环境治理的效率。3. 生态补偿基金:生态补偿基金是一种用于生态保护和环境治理的财政支持制度。政府通过设立生态补偿基金,为生态保护和环境治理提供资金支持,以促进生态保护和环境治理的可持续发展。4. 生态补偿政策和法规:生态补偿政策和法规是指国家和地方政府为推动生态保护和环境治理而制定的一系列政策和法规。这些政策和法规为生态支付系统提供了制度保障和政策支持。生态支付系统通过这些组成部分,将经济利益与生态保护、环境治理相结合,实现了经济、社会、环境等多方面的可持续发展。

代收款平台

其中,通报了跑分平台“天天向上”跨境洗钱、非法买卖外汇的案例。

“动动手指,日入2000元”,在一些社交平台上常出现这类极具诱惑力的“跑分”广告。

2019年3月至2020年5月,肖某、尤某、史某等人共同开发、搭建了“天天向上”跑分平台。

通报显示,“天天向上”平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账,经查,2020年4月1日至5月18日,在不到两个月的时间里,该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。

值得注意的是,该案例中还出现了利用虚拟货币为媒介非法买卖外汇的行为,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换变相买卖外汇,并赚取汇差。

2019年2月至2020年4月,虚拟货币交易团队负责人赵某组织赵某鹏、周某凯等人,在阿联酋和国内提供外币迪拉姆与人民币的兑换及支付服务。

该团伙在阿联酋迪拜收进迪拉姆现金,将应人民币转入对方指定的国内人民币账户;另一边,用迪拉姆在当地购入“泰达币”(USDT,与美元锚定的稳定币),再将泰达币通过国内的团伙即时非法出售,重新取得人民币,从而形成国内外资金的循环融通。

并借此通过汇率差在每笔外币买卖业务中可获取2%以上的收益。

经查,赵某等人在2019年3月至4月期间兑换金额达人民币4385万余元,获利共计人民币87万余元。

期间,交易金额共计人民币2429余万元。

赵某获利3.5万元,赵某鹏、周某凯获利均为5000元。

针对赵某等人辩解对尤某从事非法支付结算业务以及所涉资金涉嫌犯罪均不知情等情况,浙江省杭州市西湖区人民检察院(以下简称“西湖区检察院”)对扣押的电脑、手机等电子数据载体开展针对性勘验,确定了由犯罪团伙控制的虚拟货币钱包地址,再对虚拟货币钱包的交易记录与银行账户流水进行比对,查明了赵某犯罪团伙“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路。

宣判后,肖某、尤某、赵某、赵某鹏提出上诉。

同年9月5日,浙江省杭州市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

据悉,当前外汇违法犯罪一大特点就是资金跨境转移更加隐蔽。

更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线。

在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。

“当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。

”最高检第四检察厅负责人表示,在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节,应予依法惩治。

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